
公告日期:2017-07-14
公告编号:2017—022
证券代码:839186 证券简称:大石馆 主办券商:西部证券
广州大石馆文化创意股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
广州大石馆文化创意股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第八次会议于2017年7月13日下午2:00在公司会议室召开。会议的通知于2017年 7月 7日以电话通知方式发出。本次会议由董事长李家豪主持,应出席董事人数5人,实际出席董事5人,监事3人和其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二.会议审议议案及表决情况
会议以记名表决方式通过如下议案:
(一)审议通过了《关于对全资子公司北纬二十三石材(香港)有限公司增资的议案》
1、议案内容:本公司拟将子公司北纬二十三石材(香港)有限公司注册资本增加到3,000,000.00美元,即北纬二十三石材(香港) 公告编号:2017—022
有限公司新增注册资本 2,980,000.00美元,其中公司认缴出资
2,980,000.00 美元,本次对外投资不构成关联交易。
2、议案表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
3、回避表决情况:本议案内容不涉及关联交易,无回避表决情况。
4、本议案尚需提交临时股东大会审议。
(二)审议通过了《关于提请召开2017年第三次临时股东大会
的议案》
1、议案内容:公司拟于 2017年 7月 31 日上午 10:00 召开
2017年第三次临时股东大会,审议上述议案。
2、议案表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、回避表决情况:本议案内容不涉及关联交易,无回避表决情况。
三、备查文件
(一)《广州大石馆文化创意股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
公告编号:2017—022
广州大石馆文化创意股份有限公司
董事会
2017年7月14日
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