公告日期：2017-08-01

公告编号：2017-025

证券代码：839186 证券简称：大石馆 主办券商：西部证券

广州大石馆文化创意股份有限公司

2017年第三次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间：2017年7月31日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长李家豪

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共5人，持有表决权的

股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于对全资子公司北纬二十三石材（香港）有限公司增资的议案》

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公告编号：2017-025

议案内容: 本公司决定将子公司北纬二十三石材（香港）有限公

司注册资本增加到3,000,000.00美元，即北纬二十三石材（香港）有

限公司新增注册资本2,980,000.00美元，其中公司认缴出资

2,980,000.00 美元。本次对外投资不构成关联交易。

议案的详细内容详见公司2017年7月14日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《对外投资的公告（子公司增资）》(公告编号:2017-023)。

2、议案表决结果：同意股数20,000,000股，占本次股东大会有

表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决

权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份

总数的0.00%。

3、回避表决情况：本议案内容不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件

（一）经与会股东签字确认的《广州大石馆文化创意股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议决议》

广州大石馆文化创意股份有限公司

董事会

2017年8月1日

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