公告日期：2016-11-23

公告编号：2016-006

证券代码：839186 证券简称：大石馆 主办券商：西部证券

广州大石馆文化创意股份有限公司

2016年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2016年第二次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

经公司第一届董事会第三次会议审议通过，决定召开广州大石馆文化创意股份有限公司2016年第二次临时股东大会，本次股东大会的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年12月9日9时00分

结束时间：2016年12月9日10时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年12月7日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 1 / 3

公告编号：2016-006

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员以及董事会秘书。

（七）会议地点：广州市天河区员村四横路红专厂C5公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于更换会计师事务所的议案》；

议案内容：因广州大石馆文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）股票已成功在全国股转系统挂牌并公开转让，原与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签订的《审计业务约定书》，双方所有义务已履行完毕。公司拟聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度的财务审计机构。

三、会议登记方法

(一)登记方式：

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记

(二)登记时间:2016年12月9日09时00分

(三)登记地点:广州市天河区员村四横路红专厂C5公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式 联系人：赵巍

联系地址：广州市天河区员村四横路红专厂C5

联系电话：020-38663122

(二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

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公告编号：2016-006

五、备查文件

《广州大石馆文化创意股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

广州大石馆文化创意股份有限公司

董事会

2016年11月23日
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