公告日期：2018-12-24

公告编号：2018-024
证券代码：839186 证券简称：大石馆 主办券商：西部证券
广州大石馆文化创意股份有限公司财务总监任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于2018年12月24日审议并通过：

任命李家豪为公司财务负责人，任职期限自董事会审议之日起，至本届董事会期限届满。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长李家豪主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）被任免董监高人员情况

被任命财务负责人李家豪间接持有公司股份13,872,000股，占公司股本的51%。不是失信联合惩戒对象。
（三）任命/免职原因

公司原财务总监因个人原因离职，经董事会审议，同意聘任李家豪先生为公司财务总监。
（四）新任董监高人员履历

李家豪，男，1969年7月5日出生，中国澳门籍，研究生学历。1994年5月至1997年6月任澳门美昌建筑工程有限公司工程师；1997年6月至2000年12月任广

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州花都天均石材有限公司总经理；2001年1月至2011年6月任广州雅伦格石材开发有限公司总经理；2011年7月至2016年1月任有限公司执行董事兼总经理；2016年1月至今任大石馆董事长兼总经理，任期三年。
二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司总经理李家豪兼任财务总监有利于公司日常工作的有序进行，将对公司的未来发展产生积极影响。
三、备查文件

广州大石馆文化创意股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议

广州大石馆文化创意股份有限公司
董事会
2018年12月24日

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