公告日期：2017-03-06

公告编号：2017-006

证券代码：839186 证券简称：大石馆 主办券商：西部证券

广州大石馆文化创意股份有限公司

2017年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间：2017年3月6日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长李家豪

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共5人，持有表决权的

股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》

1、 议案内容

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公告编号：2017-006

公司决定向中国银行广州天河支行申请贷款人民币

10,000,000.00元整，贷款期限12个月。公司决定与广州雅伦格投资

有限公司签订协议，广州雅伦格投资有限公司无偿为公司向中国银行广州天河支行申请人民币10,000,000.00元贷款提供抵押担保，抵押物为广州雅伦格投资有限公司位于深圳的房产。本次担保不存在反担保情形。广州雅伦格投资有限公司为大石馆持股5%以上股东蒋秋英实际控制的公司，同时为大石馆持股5%以上股东万丰翔参股公司。广州雅伦格投资有限公司为公司关联方，本次担保构成关联交易。

2、议案表决结果：

同意股数13,081,000股，占本次股东大会回避表决后有表决权股

份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总

数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

广州雅伦格投资有限公司为大石馆持股5%以上股东蒋秋英实际控

制的公司，同时为大石馆持股5%以上股东万丰翔参股公司。本议案涉

及的关联股东蒋秋英、万丰翔回避表决，回避表决股数6,919,000股。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《广州大石馆文化创意股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

（二）经与会股东签字确认的《广州大石馆文化创意股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议决议》

广州大石馆文化创意股份有限公司

董事会

2017年3月6日

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