公告日期：2017-07-14

公告编号：2017-023

证券代码：839186 证券简称：大石馆 主办券商：西部证券

广州大石馆文化创意股份有限公司

对外投资的公告（子公司增资）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟将子公司北纬二十三石材（香港）有限公司注册资本增加到3,000,000.00美元，即北纬二十三石材（香港）有限公司新增注册资本2,980,000.00 美元，其中公司认缴出资2,980,000.00美元，本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

本次对外投资已于2017年7月13日经公司第一届董事会第八次

会议审议通过，根据公司章程等相关规定，该议案尚需经过股东大会审议。该议案审议时不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次子公司增资尚须向所在地工商行政部门申请办理相关手续。

二、投资标的基本情况

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公告编号：2017-023

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资。

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的出资来源于本公司自有资金。

(二)投资标的基本情况

名称：北纬二十三石材（香港）有限公司

注册地：香港湾仔骆克道89号湾仔中汇大厦21楼

经营范围：石材工艺的设计，研发及零售。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额 出资比例

广州大石馆文化创

美元 2,980,000.00 100.00%

意股份公司

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

根据公司未来经营战略规划，增资后该子公司的业务量占公司全部业务量的比重将会持续上升，向子公司增加投资，可以扩大子公司市场影响力，提高对公司其他业务板块的支持度，从整体上增强公司的综合市场竞争力。

(二)本次对外投资可能存在的风险

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公告编号：2017-023

本次以自有资金进行对外投资符合公司的持续发展战略和长期规划，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。未来子公司经营过程中虽然存在一定的市场风险和经营风险，公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整战略，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全和收益。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资以公司自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司股东利益情况。本次投资最大程度上辅助公司主营业务的发展并将进一步拓展公司业务范围，增强公司综合竞争实力，对公司的未来发展具有积极的意义。

四、备查文件目录

（一） 《广州大石馆文化创意股份有限公司第一届董事会第八

次会议决议》

广州大石馆文化创意股份有限公司

董事会

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