公告日期：2016-11-23

公告编号：2016-004

证券代码：839186 证券简称：大石馆 主办券商：西部证券

广州大石馆文化创意股份有限公司

财务总监变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三次会议于2016年11月22日审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》。同意聘任李家豪为公司财务总监，聘任期限自董事会审议通过之日起至本届董事会期限届满。

本次会议召开 5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5

人。会议由董事长李家豪主持。

以上决议表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

回避表决：本议案关联董事李家豪回避表决。

（二）被任免董监高的基本情况

新任财务总监李家豪为公司总经理，直接持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%；其通过广州禅宫投资管理有限公司间接持有公司股份10,200,000股，占公司总股本的51.00%。

（三）任免/免职的原因

公司原财务总监宋庆云女士因个人原因申请辞职，公司董事会现任命公司总经理李家豪兼任公司财务总监。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

公告编号：2016-004

公司总经理李家豪兼任财务总监有利于公司日常工作的有序进行，将对公司的未来发展产生积极影响。

三、备查文件

《广州大石馆文化创意股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

广州大石馆文化创意股份有限公司

董事会

2016年11月23日

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