公告日期：2025-01-02

公告编号：2025-001

证券代码：839187 证券简称：视瑞特 主办券商：兴业证券
漳州视瑞特光电科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 23 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长曾文钟先生

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟对公司注册地址进行变更。

变更前注册地址：福建省漳州市芗城区金峰经济开发区（9#A 厂）。

公告编号：2025-001

拟变更注册地址：福建省漳州市芗城区仙景路 76 号。

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规
定，公司拟修订《公司章程》的相关条款。具体内容详见于公司 2025 年 1 月 2
日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《漳州视瑞特光电科技股份有限公司关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更全资子公司注册地址的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司漳州铭视图电子科技有限公司因业务发展和经营管理需要，拟对公司注册地址进行变更。

变更前注册地址：福建省漳州市芗城区金峰北路 9 号。

拟变更注册地址：福建省漳州市芗城区仙景路 76 号。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的相
关条款。具体内容详见于公司 2025 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官
方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《漳州视瑞特光电科技股份有限公司关于拟变更全资子公司注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公告编号：2025-001

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《漳州视瑞特光电科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

漳州视瑞特光电科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 2 日

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