公告日期：2026-04-17

证券代码：839187 证券简称：视瑞特 主办券商：兴业证券
漳州视瑞特光电科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 1 号楼三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 6 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长曾文钟先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见于公司2026年4月17日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《漳州视瑞特光电科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

根据公司目前的发展计划以及资金需求，拟向银行申请融资贷款合计不超过
人民币 2 亿元的额度，用于生产经营需要。具体如下：

同意本公司向银行（以下简称“债权人”）申请贷款融资，本次融资本金最高不超过人民币（以外币融资的，按债权人公布的相应汇率折算成人民币计入最高本金额度内）贰亿元（含本数）整，融资种类包括但不限于：固定资产贷款、本外币流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、押汇等；融资用途包括但不限于：购买原材料等经营周转；担保方式包括但不限于：本公司自有资产抵押担保等。
在上述融资最高本金额度内，具体融资的笔数、金额、期限、利率、费用、担保方式等具体内容依本单位与债权人签订的有关合同（或协议）确定，本公司均予以承认。

本决议有效期至下一年年度股东会召开之日。在该有效期内本单位办理的融资贷款业务，无论业务到期日是否超过上述有效期，均可适用本决议。

具体内容详见于公司2026年4月17日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《漳州视瑞特光电科技股份有限公司关于公司向银行申请贷款的公告》（公告编号：2026-018）。
2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定，挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”，因此无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于使用公司闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为了提高资金的使用效率，充分利用公司阶段性闲置资金，增加公司收益，在不影响公司日常经营性资金需求的前提下，拟使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置资金购买理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。同时，为了提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限至下一年年度股东会
通知召开之日。

具体内容详见于公司2026年4月17日在全……
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