公告日期：2025-12-01

证券代码：839188 证券简称：瑞岚卓越 主办券商：国投证券
北京瑞岚卓越科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

股东大会 股东会

半数以上 过半数

种类 类别

法律、行政法规 法律法规

辞职 辞任

罢免 解任

第一条 为维护北京瑞岚卓越科技股 第一条 为维护北京瑞岚卓越科技股 份有限公司（以下简称“公司”）、股东 份有限公司（以下简称“公司”）、股东、 和债权人的合法权益，规范公司的组 职工和债权人的合法权益，规范公司 织和行为，根据《中华人民共和国公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 民共和国证券法》（以下简称“《证券 华人民共和国证券法》（以下简称“《证
法》”）及中国证券监督管理委员会（以 券法》”）及其他有关规定，制定本章下简称“中国证监会”）《非上市公众公 程。
司监管指引第 3 号—章程必备条款》
和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系根据《公司法》和其他 第二条 公司系根据《公司法》和其他法律法规和规范性文件的规定成立的 有关规定成立的股份有限公司。公司股份有限公司。 公司采取发起设立方 以发起方式设立，在北京市市场监督式由北京瑞岚卓越科技有限公司整体 管理局登记注册，取得营业执照统一变更设立。公司在北京市工商行政管 社会信用代码为 9111010579512564X3理局朝阳分局登记注册，取得营业执 。
照。
第三条 公司注册名称：北京瑞岚卓越 第四条 公司注册名称：北京瑞岚卓越
科技股份有限公司 科技股份有限公司 Beijing RuiLan
Excellence Technology Co.,Ltd.

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的，公司应当在
法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。

第十六条 公司发行的股票在中国证 第十八条 公司股票在全国中小企业券登记结算有限责任公司集中登记存 股份转让系统（以下简称“全国股转系管。股东名册根据中国证监会及证券 统”）挂牌并公开转让后，在中国证券
登记机构监管要求进行管理。 登记结算有限责任公司集中存管。

第十九条 公司或公司的子公司（包括 第二十一条 公司或公司的子公司（包公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 括公司的附属企业）不得以赠与、垫保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 资、担保、借款等形式，为他人取得本购买公司股份的人提供任何资助。 公司或者其母公司的股份提供财务资
助，符合法律法规、部门规章、规范性
文件规定情形的除外。

第二十条 公司根据经营和发展的需 第二十二条 公司根据经营和发展的要，依照法律、法规的规定，经股东大 需要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式 会作出决议，可以采用下列方式增加
增加注册资本： 注册资本：

（一） ……
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