公告日期：2025-12-01

公告编号：2025-027

证券代码：839188 证券简称：瑞岚卓越 主办券商：国投证券
北京瑞岚卓越科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：李孟亮

6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让

公告编号：2025-027

系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的 部分条款。

内容详见公司于 2025年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《北京瑞岚卓越科技股份有限公 司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》1.议案内容：

为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国 公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司治理规则》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排 的通知》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟同步对需要提交股东会审 议的《股东会议事规则》（原《股东会制度》）、《董事会议事规则》（原《董事会 制度》）、《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《投 资者关系管理制度》《募集资金管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制 度》共 9 项制度进行修订。

内容详见公司于 2025年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》等 9 项公告（公告编号： 2025-030 至 2025-038）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-027

（三）审议通过《关于修订公司无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》1.议案内容：

为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国 公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司治理规则》《公司章程》等相关规定的最新修订内容，结合公司的实际情况， 公司拟同步对《董事会秘书工作细则》（原《董事会秘书工作规则》）、《总经理 工作细则》《信息披露管理制度》《年度报告重大差错责任追究制度》《印鉴管 理制度》《内幕知情人登记管理制度》共 6 项制度进行修订。

内容详见公司于 2025年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》等 6 项公告（公 告编号：2025-040 至 2025-045）。
2.回避表决情……
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