公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-018

证券代码：839189 证券简称：兰花纳米 主办券商：申万宏源承销保荐
山西兰花华明纳米材料股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：景亭

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露负责人及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案 》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2025 年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2025 年半年度报告》，公告编号为（2025-017）

公告编号：2025-018

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案 》
1.议案内容：

公司第三届董事会董事任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》以及《山西兰花华明纳米材料股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会提名景亭、王荣、吴以康、段秀红、孔凡滔为公司第四届董事会董事候选人。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于向山西兰花煤炭实业集团有限公司新增借款的议案》
1.议案内容：

为确保日常经营资金的正常周转与需求，公司拟向山西兰花煤炭实业集团有限公司新增借款 2500 万元，用于归还银行借款倒贷，期限为 1 个月，借款利率按照银行同期贷款利率进行续借。
2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于向泽州县巴公镇西板桥村村民委员会借款到期续借的议案》1.议案内容：

公司与泽州县巴公镇西板桥村村民委员会签订的 1100 万元借款协议现已到

公告编号：2025-018

期，借款利率 8%。根据公司情况，拟与泽州县巴公镇西板桥村村民委员会续借该笔借款，借款期限 5 年，利率按原利率执行。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于确定第四届董事、监事、高级管理人员工资的议案》
1.议案内容：

2025 年开始，我公司实施了契约化目标管理，拟确定 2025 年-2027 年公司
董事、监事、高级管理人员工资按照公司内部目标考核办法执行。如当年因客观因素造成指标波动大，可根据实际情况进行综合调整。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<公司章程>议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.cn）上披露的公司《山西……
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