公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-023

证券代码：839189 证券简称：兰花纳米 主办券商：申万宏源承销保荐
山西兰花华明纳米材料股份有限公司

修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款□新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

股东大会的召开 股东大会的召开

第六十七条 股东大会由董事长主持。 第六十七条 股东大会由董事长主持。
董事长不能履行职务或不履行职务时， 董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事 由副董事长主持，副董事长不能履行职主持。监事会自行召集的股东大会，由 务或不履行职务时，由半数以上董事共监事会主席主持。监事会主席不能履行 同推举的一名董事主持。监事会自行召职务或不履行职务时，由半数以上监事 集的股东大会，由监事会主席主持。监共同推举的一名监事主持。股东自行召 事会主席不能履行职务或不履行职务集的股东大会，由召集人推举代表主 时，由半数以上监事共同推举的一名监持。召开股东大会时，会议主持人违反 事主持。股东自行召集的股东大会，由股东大会议事规则使股东大会无法继 召集人推举代表主持。召开股东大会

公告编号：2025-023

续进行的，经现场出席股东大会有表决 时，会议主持人违反股东大会议事规则权过半数的股东同意，股东大会可推举 使股东大会无法继续进行的，经现场出一人担任会议主持人，继续开会。 席股东大会有表决权过半数的股东同
意，股东大会可推举一人担任会议主持
人，继续开会。

董事会 董事会

第一百○六条 董事会由 5 名董事组 第一百○六条 董事会由 5 名董事组
成，设董事长 1 人。 成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。

第一百一十二条 董事长由董事会以 第一百一十二条 董事长及副董事长
全体董事的过半数选举产生。 由董事会以全体董事的过半数选举产
生。

第一百一十四条 董事长不能履行职 第一百一十四条 董事长不能履行职
务或者不履行职务的，由半数以上董事 务或者不履行职务的，由副董事长履行
共同推举一名董事履行职务。 职务，副董事长不能履行职务或不履行
职务时，由半数以上董事共同推举一名
董事履行职务。

党总支 党总支

第一百九十三条 公司党总支由5人组 第一百九十三条 公司党总支由5人组
成，设书记 1 人，每届任期 3 年，期满 成，设书记 1 人，副书记 1 人，每届任
应及时换届。坚持和完善双向进入、交 期 3 年，期满应及时换届。坚持和完善叉任职的领导体制，符合条件的公司党 双向进入、交叉任职的领导体制，符合总支领导班子成员通过法定程序进入 条件的公司党总支领导班子成员通过董事会、监事会、经理层，董事会、监 法定程序进入董事会、监事会、经理层，事会、经理层成员中符合条件的党员依 董事会、监事会、经理层成员中符合条照有关规定和程序进入公司党总支领 件的党员依照有关规定和程序进入公导班子；经理层成员与公司党总支领导 司党总支领导班子；经理层成员与公司
班子成员适度交叉任职。 党总支领导班子成员适度交叉任职。

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