公告日期：2025-11-28

证券代码：839189 证券简称：兰花纳米主办券商：申万宏源承销保荐

山西兰花华明纳米材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款□新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，
具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

总则 总则

第一条 为建立现代企业制度，维护 第一条 为建立现代企业制度，维
山西兰花华明纳米材料股份有限公司（“公 护山西兰花华明纳米材料股份有限公司司”）及股东和债权人的合法权益，规范公 （“公司”）股东、职工和债权人的合法权司的组织和行为，实现国有资产的保值增 益，规范公司的组织和行为，实现国有值，根据《中华人民共和国公司法》（“《公 资产的保值增值，根据《中华人民共和司法》”）、《中华人民共和国证券法》（“《证 国公司法》（“《公司法》”）、《中华人券法》”）、《全国中小企业股份转让系统 民共和国证券法》（“《证券法》”）、《全业务规则（试行）》（“《业务规则》”）、 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信 规则》（“《治理规则》”）和其他有关规息披露细则（试行）》（“《信息披露细则》”）、 定，结合公司实际情况，制定本章程。《非上市公众公司监督管理办法》、《非
上市公众公司监管指引第 3 号》、《中华
人民共和国企业国有资产法》、《企业国
有资产监督管理暂行条例》、《中共中央
国务院关于深化国有企业改革的指导意
见》、《中共中央办公厅关于在深化国有
企业改革中坚持党的领导加强党的建设的
若干意见》、《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司治理规则》（“《治理规则》”）
和其他有关规定，结合公司实际情况，制

定本章程。

第二条 公司坚持中国共产党的领导， 第二条 公司坚持中国共产党的领
根据《中华人民共和国公司法》、《中国 导，根据《中华人民共和国公司法》、共产党章程》的规定，在公司设立中国共 《中国共产党章程》的规定，在公司设产党的总支委员会（以下简称公司党总支） 立中国共产党的总支委员会（以下简称和纪律检查机构（以下简称公司纪检）， 公司党总支），开展党的活动。党组织开展党的活动。党组织是公司法人治理结 是公司法人治理结构的有机组成部分，构的有机组成部分，在公司发挥领导核心 在公司发挥领导核心和政治核心作用，和政治核心作用，围绕把方向、管大局、 把方向、管大局、保落实。公司建立党保落实开展工作。公司建立党的工作机构， 的工作机构，配备党务工作人员。党组配备党务工作人员。党组织机构设置、人 织机构设置、人员编制写入公司管理机员编制写入公司管理机构和编制，党组织 构和编制，党组织工作经费列入公司财工作经费列入公司财务预算，从公司管理 务预算，从公司管理费用税前列支。
费用税前列支。

第三条 公司系依照《公司法》和其他 第三条 公司系依照《公司法》和其
有关规定设立的股份有限公司 他有关规定设立的股份有限公司

公司由其前身山西兰花华明纳米材料 公司由其前身山西兰花华明纳米材
有限公司（“原公司”）整体变更设立，并在 料有限公司（“原公司”）整体变更设立，山西省晋城市工商行政管理局（“晋城工商 并在山西省晋城市工商行政管理局（“晋局”）注册登记，取得企业法人营业执照。 城工商局”）注册登记，取得企业法人营
业执照。

公司于 2016 年 9 月 9 日在全国中小
企业股份转让系统（“全国股转系统”）
挂牌。

第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表
人。 人。

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