公告日期：2026-04-23

证券代码：839189 证券简称：兰花纳米 主办券商：申万宏源承销保荐
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第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长景亭

6.会议列席人员：信息披露负责人及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。

2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事宜。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

本议案详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
（https://www.neeq.com.cn/ ）上披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号2026-009 ）、《 2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-010）
2.审计委员会意见
本议案经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，审计委员会同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事宜。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张志刚、张建军对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务报表对外报出的议案》
1.议案内容：
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2025 年度财务报表，并出具非标准审计意见的审计报告，公司拟对外报出公司 2025 年度财务报表。
2.审计委员会意见
本议案经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，审计委员会同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事宜。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张志刚、张建军对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》
1.议案内容：

本议案详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
（https://www.neeq.com.cn/）上披露的公司《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号 2026-011 ）
2.审计委员会意见
本议案经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，审计委员会同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事宜。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.审计委员会意见
本议案经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，审计委员会同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事宜。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财务决算报告》。
2.审计委员会意见
本议案经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，审计委员会同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事宜。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会……
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