公告日期：2026-04-23

公告编号：2026-011

证券代码：839189 证券简称：兰花纳米 主办券商：申万宏源承销保荐
山西兰花华明纳米材料股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为山西兰花华明纳米材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张志刚、张建军在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

张志刚，男，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1998 年至 2002 年，在晋城城区审计事务所任审计员。2003 年至 2011 年，在晋
城陈明会计师事务所任部门经理。2012 年至 2017 年，在晋城彤祥联合会计师事
务所任副所长。2018 年至 2024 年 8 月，在晋城乐帮会计师事务所任副所长。2024
年 9 月至今，在山西财汇会计师事务所任执行事务合伙人。

张建军，男，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2001 年至今，在山西省化工研究所（有限公司）历任技术员、助理工程师、工程师、高级工程师、高级工程师精细部合成一室副主任、正高级工程师技术创新中心副主任、塑料助剂研发中心主任、正高级工程师炭基聚合物材料改性省创中心主任、山西科通化工有限公司总工程师。
二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了6次董事会会议、3次股东会会议。独立董事张志刚、

公告编号：2026-011

张建军从 2025 年 12 月 16 日起正式履职，会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

张志刚 1 1 0 0 否 1

张建军 1 1 0 0 否 1

2025 年度，公司独立董事张志刚、张建军已按规定在董事会审计委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事张志刚、张建军自 2025 年 12 月 16 日起正式履职，对公司 2025
年经营活动情况进行了认真的了解和查验，因履新时已近年末，故共发表了 0次独立意见.
四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年内，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。
五、 其他需要说明的情况

2025 年，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支……
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