公告日期：2025-08-11

公告编号：2025-024

证券代码：839190 证券简称：ST 连界 主办券商：民生证券
北京连界创新技术股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长王玥

6.会议列席人员：高级管理人员李想

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

该议案内容见公司于2025年8月11日登载于全国中小企业股份转让系统信

公告编号：2025-024

息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京连界创新技术股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告号 2025-018）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟注销控股子公司的公告》
1.议案内容：

根据公司战略布局及规划，为整合及优化现有资源配置，降低投资风险，提高公司整体经营效益降低管理成本，拟注销控股子公司连界飞地天枢企业管理有限公司，本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未经审计合并报表未弥补亏损金额为
-67,903,765.43 元、实收股本总额为 11,200,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-024

（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2025 年 9 月 2 日
召开 2025 年第一次临时股东大会。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京连界创新技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京连界创新技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 11 日

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