公告日期：2026-04-15

证券代码：839190 证券简称：ST 连界 主办券商：国联民生承销保荐
北京连界创新技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 8 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839190 ST 连界 2026 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（上海）事务所蒋嘉娜律师、刘亚楠律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2.00 公司 2025 年度监事会工作报告 √

3.00 公司 2025 年年度报告及其摘要 √

4.00 公司 2025 年度财务决算报告 √

5.00 公司 2026 年度财务预算报告 √

6.00 公司 2025 年度利润分配方案 √

关于公司 2025 年度董事、监事报

7.00 √

酬事项的议案

8.00 关于拟聘会计师事务所的议案 √

关于公司 2025 年度审计报告的议

9.00 √

案

关于未弥补亏损超实收股本总额

10.00 √

三分之一的议案

关于预计公司 2026 年度日常性关

11.00

联交易的议案

与由心（北京）文化传播有限公司

11.01 √

的关联交易

与北京圆天文创商业管理有限公

11.02 √

司的关联交易

议案一：审议《2025 年度董事会工作报告》

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