公告日期：2026-04-15

证券代码：839190 证券简称：ST 连界 主办券商：国联民生承销保荐
北京连界创新技术股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 31 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长王玥

6.会议列席人员：高级管理人员李想

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事长报告 2025 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况，并同意
将上述议案提交 2025 年年度股东大会审议。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

总经理报告 2025 年度公司的运营及治理情况。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

该议案内容见公司于2026年4月15日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京连界创新技术股份有限公司 2025 年年度报告》（公告号 2026-010）和《北京连界创新技术股份有限公司2025 年年度报告摘要》（公告号 2026-011）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予 以
汇报。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

以 2025 年年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了2026 年年度财务预算报告。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》
1.议案内容：

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截止至 2025 年12 月 31 日，公司可供分配的利润累计为-35,794,957.46 元（母公司）。因此，公司不进行利润分配。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度董事、监事报酬事项的议案》
1.议案内容：

公司报告了 2025 年度董事、监事报酬执行情况。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员报酬事项的议案》
1.议案内容：

公司报告了 2025 年度高级管理人员报酬执行情况。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于拟聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，授权公司董事会确定会计师事务……
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