公告日期：2025-05-20

公告编号：2025-022

证券代码：839192 证券简称：智能交通 主办券商：东吴证券
苏州智能交通信息科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 18 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长芮建秋

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任张春梅同志为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据股东方苏州数智科技集团有限公司（苏数科人【2025】12 号）文件精神，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律制度规定，拟聘任张春梅同志为

公告编号：2025-022

公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
经核查，张春梅不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
经张春梅本人确认并经公司核查，张春梅具备相关法律、法规及股转系统相关规则规定的高级管理人员的任职资格。
2.回避表决情况：

无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于审议公交车载设备运维项目采购的议案》
1.议案内容：

因公交车载设备运维项目需拟采购运维服务，预计三年运维费总金额不超过230 万元（大写：人民币贰佰叁拾万元整），支付方式以最终签订合同条款为准。2.回避表决情况：

无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

根据董事会议事规则，本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于审议执法指挥平台采购的议案》
1.议案内容：

因执法指挥平台项目建设需要，拟采购成熟软件产品，包含道路线索分析与处置、道路执法工单处置、工单统计分析及相关数据对接服务和本地化服务等，预计采购金额不超过 180 万元（大写：人民币壹佰捌拾万元整），支付方式以最终签订合同条款为准。
2.回避表决情况：

无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-022

根据董事会议事规则，本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《苏州智能交通信息科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

苏州智能交通信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 日

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