公告日期：2025-06-20

证券代码：839192 证券简称：智能交通 主办券商：东吴证券
苏州智能交通信息科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 18 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长芮建秋

6.会议列席人员：：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议安全设备系统运维服务项目采购的议案》
1.议案内容：

订合同条款为准。
2.回避表决情况：

无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

根据董事会议事规则，本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于审议大数据基础支撑运维服务项目采购的议案 》
1.议案内容：

因大数据基础支撑运维服务项目需要，拟采购运维服务，预计采购金额不超过 115 万元（大写：人民币壹佰壹拾伍万元整），支付方式以最终签订合同条款为准。
2.回避表决情况：

无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

根据董事会议事规则，本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于审议视频云基础运维服务采购的议案 》
1.议案内容：

因视频云基础运维服务采购需要，拟采购运维服务，预计采购金额不超过220 万元（大写：人民币贰佰贰拾万元整），支付方式以最终签订合同条款为准。2.回避表决情况：

无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

根据董事会议事规则，本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于审议数据中心软硬件续保采购的议案 》
1.议案内容：

因数据中心软硬件续保项目采购需要，拟采购相关软硬件续保服务，预计采购金额不超过 460 万元（大写：人民币肆佰陆拾万元整），支付方式以最终签订
合同条款为准。
2.回避表决情况：

无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

根据董事会议事规则，本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于审议通用软硬件运维服务项目采购的议案 》
1.议案内容：

因通用软硬件运维服务项目需要，拟相关软硬件运维服务，预计采购金额不超过 230 万元（大写：人民币贰佰叁拾万元整），支付方式以最终签订合同条款为准。
2.回避表决情况：

无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

根据董事会议事规则，本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于审议信息化运维项目采购的议案 》
1.议案内容：

因信息化运维项目需要，拟采购相关运维服务，预计采购金额不超过 125 万元（大写：人民币壹佰贰拾伍万元整），支付方式以最终签订合同条款为准。2.回避表决情况：

无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

根据董事会议事规则，本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于系统托管和线路租赁服务的采购的议案》
1.议案内容：

公司因项目服务需要，拟采购系统托管和线路租赁服务，预计采购金额不超过 224 万元（大写：人民币贰佰贰拾肆万元整），支付方式以最终签订合同条款
为准。
2.回避表决情况：

无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于办公楼智能化设备项目的采购》
1.议案内容：

因公司项目服务需要，采购交换机、摄像头、监控录像机等设备金额预计为247 万元，采购专用软件平台模块及配套硬件金额预计为 28 万元，预计共采购金额不超过 275 万元（大写：人民币贰佰柒……
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