公告日期：2025-06-20

公告编号：2025-027

证券代码：839192 证券简称：智能交通 主办券商：东吴证券
苏州智能交通信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会会议。
（二）召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法规、法律的规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东大会召开方式为现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采用股东现场投票。

公告编号：2025-027

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 11 日上午 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839192 智能交通 2025 年 7 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于使用存量自有资金购买理财

1 √

产品的议案

公司拟在确保正常经营所需的流动资金及资金安全的情况下，使用存量资金
购买短期保本型的结构性存款产品。具体内容详见公司 2025 年 6 月 20 日于全国
中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的 《苏州智能交通信息科技股份有限公司关于使用存量自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-026）

公告编号：2025-027

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原 件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

2、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件 及
复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖 法人单 位印章的法人股东营业执照复印件；

3、出席会议的股东以现场方式办理登记。

（二）登记时间：2025 年 7 月 11 日上午 9：00-9:30

（三）登记地点：公司 18 楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：：戴文珏 电话：68363430 传真：0512-67868775
（二）会议费用：自理
五、备查文件

《苏州智能交通信息科技股份有限公司第四届董事会第五次会议……
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