公告日期：2019-04-23

北京帮安迪信息科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电话方式通知

5.会议主持人：林明奇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长林明奇代表董事会汇报2018年度工作情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度报告及年度报告摘要予以汇报，内容详见于2019年4月23日在全国中小企业转让系统官方信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-003）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司拟以现有总股本48,700,000股为基数，以未分配利润向全体股东按每10股转增7.761807股，转增后公司总股本为86,500,000股，注册资本变更为86,500,000.00元。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年度利润分配后修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司资本公积转增股本完成后，公司注册资本会发生变更，将对《公司章程》进行如些修改：将公司章程第五条“公司注册资本为人民币48,700,000.00元”修改为“公司注册资本为人民币86,500,000.00元”。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于追认公司2018年偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2019年4月23日在全国中小企业转让系统官方信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《关于追认公司2018年偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-008）。

3.回避表决情况：

关联董事曹文艳和林明奇回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2019年4月23日在全国中小企业转让系统官方信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-009）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事曹文艳……
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