公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-010
证券代码：839194 证券简称：帮安迪 主办券商：长城证券
北京帮安迪信息科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月14日09时30分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月7日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

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以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京市中伦律师事务所张洪来、刘晓蕾律师。
（七）会议地点

公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长林明奇代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。
（二）审议《2018年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席吴世立代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。
（三）审议《2018年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度报告及年度报告摘要予以汇报，内容详见于2019年4月23日在全国中小企业转让系统官方信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-003）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）
（四）审议《2018年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《2019年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。

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（六）审议《2018年度利润分配方案的议案》

公司拟以现有总股本48,700,000股为基数，以未分配利润向全体股东按每10股转增7.761807股，转增后公司总股本为86,500,000股，注册资本变更为86,500,000.00元。
（七）审议《2018年度利润分配后修改公司章程的议案》

公司资本公积转增股本完成后，公司注册资本会发生变更，将对《公司章程》进行如些修改：将公司章程第五条“公司注册资本为人民币48,700,000.00元”修改为“公司注册资本为人民币86,500,000.00元”。
（八）审议《关于追认公司2018年偶发性关联交易的议案》

具体内容详见公司2019年4月23日在全国中小企业转让系统官方信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《关于追认公司2018年偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-008）
（九）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司2019年4月23日在全国中小企业转让系统官方信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-009）
（一十）审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

根据公司法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2019年度的审计机构，限期一年，并授权公司总经理办理具……
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