公告日期：2019-05-16

北京帮安迪信息科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月14日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：曹文艳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数48,700,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事曹文艳代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数48,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席吴世立代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数48,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（三）审议通过《2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度报告及年度报告摘要予以汇报，内容详见于2019年4月23日在全国中小企业转让系统官方信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-003）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）

2.议案表决结果：

同意股数48,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数48,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数48,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司拟以现有总股本48,700,000股为基数，以2018年年度资本公积向全体股东按每10股转增7.761807股，转增后公司总股本为86,500,000股，注册资本变更为86,500,000.00元。

2.议案表决结果：

同意股数48,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（七）审议通过《2018年度利润分配后修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司资本公积转增股本完成后，公司注册资本会发生变更，将对《公司章程》进行如些修改：将公司章程第五条“公司注册资本为人民币48,700,000.00元”修改为“公司注册资本为人民币86,500,000.00元”。

2.议案表决结果：

同意股数48……
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