公告日期：2019-08-09

公告编号：2019-029

证券代码：839195 证券简称：天懋信息 主办券商：海通证
券

广州天懋信息系统股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 7 日

2. 会议召开地点：天懋信息会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 31 日星期三，
电子邮件和电话方式通知全体监事
5. 会议主持人：王海燕女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议、表决程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2019-029

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2019 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

2019 年上半年，公司严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定进行规范运营，维护股东的合法权益。现结合2019年上半年的主要经营情况，公司制定了《2019 年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广州天懋信息系统股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
广州天懋信息系统股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 9 日

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