公告日期：2020-01-06
证券代码：839195 证券简称：天懋信息 主办券商：海通证券
广州天懋信息系统股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 1 月 3 日
2.会议召开地点：本公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘婕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份
总数 21,496,113 股，占公司有表决权股份总数的 90.68%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于审议<广州天懋信息系统股份有限公司股票发
行方案>的议案》
1.议案内容：
为了提高企业的研发实力与资金水平，促进公司持续、稳健、快速发展，提升公司的综合竞争力，公司制定了《广州天懋信息系统股份有限公司股票发行方案》，本次拟发行 862,040 股，发行价格为人民币 9.28 元/股，募集资金总额 800 万元，发行对象为广州天河区汇智创业投资基金合伙企业（有限合伙）和广州天河区汇智产业投资合伙企业（有限合伙）。
2.议案表决结果：
同意股数 21,496,113 股，占本次股东大会有表决权股份总数的90.68%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司发行股票相
关事宜的议案》
1.议案内容：
为便于公司办理与本次股票发行相关事宜，拟授权董事会及其授权人士全权办理与公司本次股票发行有关的一切具体事宜。
2.议案表决结果：
同意股数 21,496,113 股，占本次股东大会有表决权股份总数的90.68%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（三） 审议通过《关于与认购对象签署附生效条件<认购协议>的议案》1.议案内容：
基于本次股票发行的需要，公司与本次发行对象签署附生效条件的《认购协议》，该等合同由发行对象签署并经公司董事会及股东大会批准本次股票发行事项后生效。
2.议案表决结果：
同意股数 21,496,113 股，占本次股东大会有表决权股份总数的90.68%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（四） 审议通过《关于修订<广州天懋信息系统股份有限公司章程>的
议案》
1.议案内容：
本次股票发行完成后，公司的注册资本将根据本次股票发行结果作出相应调整；同意根据本次股票发行后的股本变化及其他事宜，制定《章程修正案（2020 年第一次）》修改《公司章程》相应条款。（修改内容详见 2020-003 号公告）
2.议案表决结果：
同意股数 21,496,113 股，占本次股东大会有表决权股份总数的90.68%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（五） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登
记及<公司章程修正案>备案事宜的议案》
1.议案内容：
为便于广州天懋信息系统股份有限公司（以下称“公司”）办理因公司注册资本变更而需办理工商变更登记及《公司章程修正案》备案事宜，拟授权董事会及其授权人士全权办理与工商变更登记及《公司章程修正案》备案有关的一切具体事宜。
2.议案表决结果：
同意股数 21,496,113 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
90.68%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
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