公告日期：2020-04-13

证券代码：839195 证券简称: 天懋信息 主办券商：海通证券

广州天懋信息系统股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟 修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十九条 公司下列对外 第三十九条 公司下列对外担
担保行为(含子公司对外的担 保行为(含子公司对外的担保), 保),须经股东大会审议,并以特 须经股东大会审议,并以特别决
别决议通过: 议通过:

(一) 公司及公司控股子 (一) 公司及公司控股子
公司的对外担保总额,超过公司 公司的对外担保总额,超过公司 注册资本的 5%以后提供的任何 注册资本的 5%以后提供的任何
担保; 担保或超过公司最近一期经审计
(二) 为资产负债率超过 净资产 50%;

70%的担保对象提供的担保; （二) 为资产负债率超过
(三) 连续十二个月内担 70%的担保对象提供的担保;

保总额超过公司注册资本的 (三) 连续十二个月内担
30%; 保总额超过公司注册资本的
(四) 连续十二个月内担 30%;

保总额超过公司最近一期经审计 (四) 连续十二个月内担
净资产的 50%且绝对金额超过 保总额超过公司最近一期经审计
5,000 万元; 净资产的 50%且绝对金额超过
(五) 单笔担保额超过最 5,000 万元或超过公司最近一期
近一期经审计净资产 10%的担 经审计总资产 30%;

保; (五) 单笔担保额超过最
(六) 对股东、实际控制人 近一期经审计净资产 10%的担
及其关联方提供的担保。 保;

由股东大会审议的对外担保 (六) 对股东、实际控制人
事项,必须经董事会审议通过后, 及其关联方提供的担保;

方可提交股东大会审议。 (七)中国证监会、全国中小
股东大会在审议为股东、实 企业股份转让系统有限责任公司际控制人及其关联人提供的担保 或者公司章程规定的其他担保。议案时,该股东或者受该实际控 由股东大会审议的对外担保制人支配的股东,不得参与该项 事项,必须经董事会审议通过后,表决,该项表决由出席股东大会 方可提交股东大会审议。
的其他股东所持表决权的三分之 股东大会在审议为股东、实
二以上通过。 际控制人及其关联人提供的担保
议案时,该股东或者受该实际控

制人支配的股东,不得参与该项
表决,该项表决由出席股东大会
的其他股东所持表决权的三分之
二以上通过。

第四十七条 单独或者合计 第四十七条 单独或者合计
持有公司 10%以上股份的股东有 持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大 权向董事会请求召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会 会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行 提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到

政法规和本章程的规定，在收到
请求后 10 日内提出同意或不同
意召开临时股东大会的书面反馈 请求后 10 日内提出同意或不同
意见。 意召开临时股东大会的书面反馈
董事会同意召开临时股东大 意见。
会的,应当在作出董事会决议后 董事会同意召开临时股东大的 5 日内发出召开股东大会的通 会的，应当在作出董事会决议后知,通知中对原请求的变更,应当 的 5 日内发出召开股东大会的通
征得相关股东的同意。 知，通知中对原请求的变更，应……
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