公告日期：2020-06-24

公告编号：2020-034

证券代码：839195 证券简称：天懋信息 主办券商：海通证券
广州天懋信息系统股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任命基本情况
（一） 任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九
次会议于 2020 年 6 月 24 日审议并通过：

任命朱建国先生为公司董事，任职期限到公司第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电子邮件和电话方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。会议由董事长刘婕主持。

本次任命尚需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 任命原因

现根据《中华人民共和国公司法》和《广州天懋信息系统股份有

公告编号：2020-034

限公司章程》的规定，增加选举朱建国为公司第二届董事会董事，任期自股东大会决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。（三） 新任董监高人员履历

朱建国先生，1980 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，
毕业于华中科技大学系统分析与集成专业，硕士研究生学历。2006 年至 2009 年，华为技术有限公司工程业务部项目经理；2009 年至 2015年，京信通信系统（中国）有限公司国际部销售总监、分公司总经理；
2015 年至 2017 年，广州红檬智能科技有限公司总经理；2017 至 2020
年，广州海汇投资管理有限公司投资总监、副总裁。
二、 任命对公司产生的影响

（一）本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人
数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任命对公司生产、经营的影响：

董事会任命朱建国为董事，有利于董事会职责的正常履行，有利于进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要，不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响。
三、 备查文件
《广州天懋信息系统股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

公告编号：2020-034

广州天懋信息系统股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 24 日

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