公告日期：2020-06-24

公告编号：2020-037

证券代码：839195 证券简称：天懋信息 主券商：海通证券
广州天懋信息系统股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九
次会议于 2020 年 6 月 24 日审议并通过：

任命周蕴华女士为公司董事会秘书，任职期限到本届董事会任期
届满止，自 2020 年 6 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0
股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电子邮件和电话方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。会议由董事长刘婕主持。

本次任命不需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：√是 □否
（二） 任命原因

公司根据经营发展需要进行的正常工作调整。

公告编号：2020-037

（三） 新任董监高人员履历

周蕴华，女，1977 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权。本
科学历。1997 年 9 月至 2001 年 12 月就职于广州市正泰商业数据有
限公司，任会计；2002 年 4 月至 2003 年 9 月就职于广东雅倩化妆品
有限公司，任会计主管；2003 年 10 月至 2008 年 2 月就职于万方兴
泰顾问有限公司，任项目经理；2008 年 2 月至 2009 年 12 月就职于
广东竞优信息技术有限公司，任财务经理；2010 年 4 月至 2016 年 8
月就职于广东长荣科技有限公司，任财务经理；2016 年 10 月至今任公司财务总监。
二、 任命对公司产生的影响

（一）本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任命对公司生产、经营的影响：

该调整不会对公司的经营造成任何不利影响。
三、 备查文件
《广州天懋信息系统股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
广州天懋信息系统股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。