公告日期：2020-06-24

公告编号：2020-036

证券代码：839195 证券简称: 天懋信息 主办券商：海通证券

广州天懋信息系统股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司 章程》等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订 对照如下：

原规定 修订后

第五条，原为：公司注册资 第五条，现修改为：公司注
本为人民币 2,456.8153 万元。 册资本为人民币 2,585.1213 万
元。

第十四条第一款，原为：公 第十四条第一款，现修改为：
司发行的股票，以人民币标明面 公司发行的股票，以人民币标明
值 。 公 司 目 前 股 本 总 额 为 面值。公司目前股本总额为
2,456.8153 万股。 2,585.1213 万股。

第一百〇四条，原为：董事 第一百〇四条，现修改为：
会由 6 名董事组成，其中一名董 董事会由 7 名董事组成，其中一

公告编号：2020-036

事由广东省科技风险投资有限公 名董事由广东省科技风险投资有 司推荐，一名董事由苏州邦明跃 限公司推荐，一名董事由苏州邦 安创业投资中心（有限合伙）推 明跃安创业投资中心（有限合伙） 荐。董事全部由股东大会选举产 推荐。董事全部由股东大会选举
生。 产生。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前 述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登 记为准。
二、 修订原因

本次变更《公司章程》是公司正常发展的需要，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司经营产生不利的影响。
三、 备查文件

《广州天懋信息系统股份有限公司第二届董事会第九次会议
决议》

广州天懋信息系统股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 24 日

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