公告日期：2025-01-03

公告编号：2025-002

证券代码：839196 证券简称：ST 川清 主办券商：国融证券
四川清山绿水医药化工股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 31 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事丁学木

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和公司章程规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事丁学芳因在外地缺席，未委托其他董事代为表决。

董事赵景贵因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举丁学木为财务负责人的议案》
1.议案内容：

公司原财务负责人孙铭壕女士因个人原因已提交书面辞职报告，经董事会提

公告编号：2025-002

名，选举丁学木先生为本公司财务负责人，丁学木不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《四川清山绿水医药化工股份有限公司第三届董事会第八次会议》

四川清山绿水医药化工股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 3 日

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