公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-015

证券代码：839196 证券简称：ST 川清 主办券商：国融证券
四川清山绿水医药化工股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和公司章程规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会拟提名丁学芳、丁学木、李银华、熊

公告编号：2025-015

晓萍、赵景贵为第四届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自2025 年第一次股东大会决议通过之日起至本届任期届满之日止。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，原董事在任期届满至本次股东大会召开前仍需履行董事职责。丁学芳、丁学木、李银华、熊晓萍、赵景贵不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

《2025 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-021）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-015

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会》
1.议案内容：

提请于2025 年 9 月 12 日在公司会议室召开公司2025 年第一次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《四川清山绿水医药化工股份有限公司第三届董事会第十次会议决》

四川清山绿水医药化工股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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