公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-017

证券代码：839196 证券简称：ST川清 主办券商：国融证券

四川清山绿水医药化工股份有限公司

2025年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年 8月 25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以电话方式发出
5.会议主持人：工会主席
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 12 人，出席和授权出席职工代表 12 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定， 现选举丁杰、卢祖强担任公司第四届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工 代表监事将与公司经股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监 事会，任期至第四届监事会任期届满。自2025年第一次临时股东会审议通过之日 起生效。

公告编号：2025-017

以上职工代表监事不存在被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，和控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《四川清山绿水医药化工股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

四川清山绿水医药化工股份有限公司
董事会
2025 年 8月 25日

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