公告日期：2025-08-25

证券代码：839196 证券简称：ST 川清 主办券商：国融证券
四川清山绿水医药化工股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的表决方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839196 ST 川清 2025 年 9月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于董事会换届的议案 √

2 关于监事会换届的议案 √

关于公司未弥补亏损超过实收股

3 √

本总额的议案

1、《关于董事会换届的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会拟提名丁学芳、丁学木、李银华、熊晓萍、赵景贵为第四届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自
2025 年第一次股东大会决议通过之日起至本届任期届满之日止。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，原董事在任期届满至本次股东大会召开前仍需履行董事职责。丁学芳、丁学木、李银华、熊晓萍、赵景贵不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。

2、《关于公司监事会换届的议案》

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。提名由田光荣担任公司第四届公司非职工代表监事，与 2025 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事丁杰、卢祖强共同组成第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，原监事在任期届满至本次股东大会召开前仍需履行监事职责。第四届监事会监事不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。

3、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

详见公司在全国股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-021）。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

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