公告日期：2026-04-24

证券代码：839196 证券简称：ST 川清 主办券商：国融证券
四川清山绿水医药化工股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在 股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出 席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839196 ST 川清 2026 年 5月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的重庆能海律师事务所。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于《2025 年董事会工作报告》的议案 √

2 关于《2025 年监事会工作报告》的议案 √

3 关于《2025 年度财务决算报告》的议案 √

4 关于《2025 年度利润分配预案》的议案 √

5 关于《2026 年度财务预算报告》的议案 √

6 关于《2025 年年度报告》的议案 √

7 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案 √

董事会关于 2025 年度财务审计报告被出具“与持

8 续经营相关的重大不确定性”事项段的保留意见 √

的专项说明

监事会关于 2025 年度财务审计报告被出具“与持

9 续经营相关的重大不确定性”事项段的保留意见 √

的专项说明

1、关于《2025 年董事会工作报告》的议案
《2025 年董事会工作报告》；
2、关于《2025 年监事会工作报告》的议案
《2025 年监事会工作报告》；
3、关于《2025 年度财务决算报告》的议案
《2025 年度财务决算报告》;
4、关于《2025 年度利润分配预案》的议案
董事会拟定的利润分配方案为：不分配现金红利，不送红股。本年度未分配利润加以前年度滚存的未分配利润用于补充公司流动资金和公司滚动发展。
5、关于《2026 年度财务预算报告》的议案
《2026 年度财务预算报告》；
6、关于《2025 年年度报告》的议案
《2025 年年度报告》；
7、公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案
详见公司在全国股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2026-017）。；
8、董事会关于 2025 年度财务审计报告被出具“与持续经营相关的重大不确……
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