公告日期：2017-11-14

公告编号：2017-026

证券代码：839197 证券简称：领骥影视 主办券商：财通证券

北京领骥影视文化股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年11月8日，书面。

2、会议召开时间：2017年11月13日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：吴波

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议

的董事共0人。

二、议案审议情况

公告编号：2017-026

（一）审议通过《关于公司申请贷款的议案》

1、议案内容

同意向北京银行股份有限公司互联网金融中心支行申请综合授信5000万元，业务品种为流动资金贷款，综合授信期限2年，提款期 1年。担保方式为北京中小企业信用再担保有限公司提供100%担保，具体用途为补充流动资金，支付合同款，发放人员工资和日常经营费用等。以主营业务销售收入及企业经营现金流作为贵行贷款的还款来源。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

（二）审议通过《关于确认偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

详见公司于2017年11月14日在全国中小企业股份转让系统指

定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《北京领骥影视文化股份有限

公司关于确认偶发性关联交易的议案》（公告编号：2017-027）。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案为关联交易议案,关联董事夏梅、夏大营回避表决。

（三）审议通过《关于提请召开北京领骥影视文化股份有限公司2017

公告编号：2017-026

年第四次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

将《关于确认偶发性关联交易的议案》提交2017年第四次临

时股东大会审议。

2、表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）经董事会签字的会议记录。

特此公告。

北京领骥影视文化股份有限公司

董事会

2017年11月14日

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