公告日期：2018-06-15

公告编号：2018-018
证券代码：839197 证券简称：领骥影视 主办券商：财通证券
北京领骥影视文化股份有限公司

董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第二次临时股东大会于2018年6月13日审议并通过：

任命李宸孝为公司董事，任职自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东4人。到会人持有公司股份4,627,500股，占股份总数的91.63%，会议由夏大营主持。

以上决议表决情况为：

同意股数4,627,500股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

本次决议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事李宸孝持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

公告编号：2018-018
李宸孝，女，1979年12月29日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年5月任华视娱乐投资集团股份有限公司发行经理，2016年3月任领骥有限发行经理，2017年6月至今任领骥股份商务总监。

李宸孝女士未被纳入失信联合惩戒对象范围，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在不得担任公司董事会成员的情形，亦未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况。
（三）任命/免职的原因

原董事吴波由于个人原因提出离职并辞去董事职务，导致董事
会成员人数低于法定最低人数，现选举任命李宸孝为公司新董事，
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

因原董事吴波辞去董事职务，导致董事会成员人数低于法定最
低人数；现补选李宸孝为公司新董事，符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
（二）对公司生产、经营上的影响

原董事吴波在公司担任董事职务，由新任董事李宸孝女士接替
董事职务不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件目录
（一）与会董事签字的《北京领骥影视文化股份有限公司2018年第

公告编号：2018-018
二次临时股东大会会议决议》
（二）《李宸孝简历》

北京领骥影视文化股份有限公司
董事会
2018年6月15日

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