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公告日期：2017-09-15
公告编号：2017-028
证券代码：831563 证券简称：高盛股份 主办券商：财通证券
浙江高盛输变电设备股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2017年9月10日，以通讯方式通
知。
2、会议召开时间：2017年9月14日
3、会议召开地点：高泰路公司会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事长
6、会议主持人：卢梁
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法合规。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议
的董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号：2017-028
（一）审议通过《关于董事会换届即提名第二届董事会候选人》议
案
1、议案内容
鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名卢梁、韩华、章慧菁、陈宏、徐晓红为公司第二届董事会董事候选人，任期 3 年。为保障董事会的正常运行，公司第一届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
该议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提议召开 2017 年第三次临时股东大会》的议案
1、议案内容
公司决定拟于2017年9月30日召开2017年第三次临时股东大
会。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
公告编号：2017-028
该议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江高盛输变电设备股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
浙江高盛输变电设备股份有限公司
董事会
2017年9月15日
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