公告日期：2018-03-22

证券代码：839197 证券简称：领骥影视 主办券商：财通证券

北京领骥影视文化股份有限公司

2018年第一次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第一届董事会第十次会议决议通过,履行了必要的审批程序;会议通知于2018年3月22日发出,满足召开临时股东大会应提前15天通知的要求;会议通知以书面形式发出,符合公司章程约定的通知形式。因此,本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018年4月7日上午10:00

结束时间： 2018年4月7日上午11:00

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年4月2日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：北京市朝阳区广顺北大街16号院2号楼15层1502

单元公司公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

（二）审议《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》

（三）补充审议《关于公司申请贷款暨关联担保的议案》

（四）补充审议《关于确认偶发性关联交易的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间: 2018年4月7日上午09:00

（三）登记地点

北京市朝阳区广顺北大街16号院2号楼15层1502单元公司

会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：北京市朝阳区广顺北大街16号院2号楼15层1502

单元

邮 编：100102

联系 人：夏大营

联系电话：15811219667

邮箱地址：xiadaying0912@126.com

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）《北京领骥影视文化股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

北京领骥影视文化股份有限公司

董事会

2018年3月22日

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