公告日期：2017-11-14

证券代码：839197 证券简称：领骥影视 主办券商：财通证券

北京领骥影视文化股份有限公司

关于确认偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

公司向北京银行股份有限公司互联网金融中心支行申请综合授信5000万元，业务品种为流动资金贷款，综合授信期限2年，提款期1年。公司控股股东及实际控制人夏梅及其配偶丁武昌连带责任保证；股东夏大营系夏梅亲弟，连带责任保证。担保方式为北京中小企业信用再担保有限公司提供 100%担保，具体用途为补充流动资金，支付合同款，发放人员工资和日常经营费用等。以主营业务销售收入及企业经营现金流作为贵行贷款的还款来源。

（二）关联方关系概述

关联方夏大营为本公司控股股东及实际控制人夏梅亲弟，本次交易构成关联交易。

关联方丁武昌为为控股股东及实际控制人夏梅配偶，本次交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2017年 11月13日公司第一届董事会第八次会议审议通过，表

决结果：本议案为关联交易议案,关联董事夏梅、夏大营回避表决；经非关联董事表决，同意票数为3票，占全体非关联董事人数的100%；弃权票数0票；反对票数0票。

本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

北京市朝阳区来

夏大营 广营乡世华泊郡4 无 无

号楼1层2单元

102

北京市朝阳区来

丁武昌 广营乡世华泊郡4 无 无

号楼1层1单元

101

（二）关联关系

关联方夏大营为本公司股东，为控股股东及实际控制人夏梅亲弟，本次交易构成关联交易。

关联方丁武昌为为控股股东及实际控制人夏梅配偶，本次交易构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

本公司于 2017年11月向北京银行股份有限公司互联网金融中

心支行申请综合授信5000万元，业务品种为流动资金贷款，综合授

信期限2年，提款期1年。担保方式为北京中小企业信用再担保有限

公司提供100%担保，具体用途为补充流动资金，支付合同款，发放

人员工资和日常经营费用等。以主营业务销售收入及企业经营现金流作为贵行贷款的还款来源。公司控股股东及实际控制人夏梅及其配偶丁武昌连带责任保证；股东夏大营系夏梅亲弟，连带责任保证。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易，关联方不向公司收取任何费用；不存在损害公司和其它股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本次关联交易主要用于补充公司的流动资金，解决公司业务和经营发展的需求,故通过接受关联方连带责任保证获得银行贷款。

接受关联方连带责任保证对于公司现阶段的发展来说是有利的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况亦不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

六、备查文件目录

《北京领骥影视文化股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

北京领骥影视文化股份有限公司

董事会

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