公告日期：2017-09-15

公告编号：2017-029

证券代码：831563 证券简称：高盛股份 主办券商：财通证券

浙江高盛输变电设备股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年9月10日，以通讯方式通

知。

2、会议召开时间：2017年9月14日

3、会议召开地点：高泰路公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：蒋菊英

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议

的监事共0人。

二、议案审议情况

公告编号：2017-029

（一）审议通过《关于监事会换届即提名第二届监事会非职工监事

候选人》议案

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，鉴于第一届监事会任期届满，监事会提名徐奇伟、石华丽为第二届非职工代表监事，任期三年。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《公司第一届监事会第十一次会议决议》

浙江高盛输变电设备股份有限公司

监事会

2017年9月15日

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