公告日期：2016-12-27

公告编号：2016-006

证券代码：839197 证券简称：领骥影视 主办券商：财通证券

北京领骥影视文化股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年12月25日，书面形式发

送。

2、会议召开时间：2016年12月27日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：总经理吴波

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议

的董事共0人。

二、议案审议情况

公告编号：2016-006

（一）审议通过《关于补充审议公司申请贷款的议案》

1.议案内容

（1）同意公司与北京市文化科技融资担保有限公司签订担保协议。

(2) 同意在北京银行股份有限公司互联网金融中心支行申请贷

款，额度不超过4000万（具体贷款情况以银行审批为准）。

（3）担保方式为：北京市文化科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保。反担保方式为:公司实际控制人夏梅及其家庭连带责任保证；公司签署的《<一路繁花相送>电视剧播映权许可使用合同书》5000万元担保。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

（二）审议通过《关于补充审议及确认偶发性关联交易的议案》。

1.议案内容：详见公司于2016年12月27日在全国中小企业股

份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《北京领骥影视

文化股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2016-005）。

2.议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

本议案为关联交易议案,关联董事夏梅、夏大营回避表决。

公告编号：2016-006

（三）审议通过《关于提请召开北京领骥影视文化股份有限公司2017

年第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：将《关于补充审议及确认偶发性关联交易的议案》提交股东大会审议。

2.表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）经董事会签字的会议记录。

北京领骥影视文化股份有限公司

董事会

2016年12月27日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。