公告日期：2017-03-03

公告编号：2017-002

证券代码：839197 证券简称：领骥影视 主办券商：财通证券

北京领骥影视文化股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年3月1日，书面形式。

2、会议召开时间：2017年3月3日上午10:00

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：吴波

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议

的董事共0人。

二、议案审议情况

公告编号：2017-002

（一）审议通过《关于设立全资子公司的议案》

1、议案内容

同意公司在新疆伊犁州霍尔果斯设立子公司：霍尔果斯领骥影视文化有限公司。公司注册资本300万元。注册地：新疆伊犁州霍尔果斯卡拉苏河欧陆经典小区1号楼1-110-251号。夏梅任法定代表人，夏大营任监事，经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；企业策划；市场调查；文化创作；广播电视节目制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。具体以相关部门审批为准。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）经董事会签字的会议记录。

特此公告。

北京领骥影视文化股份有限公司

董事会

2017年3月3日

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