公告日期：2018-03-22

证券代码：839197 证券简称：领骥影视 主办券商：财通证券

北京领骥影视文化股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年3月16日，书面。

2、会议召开时间：2018年3月21日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：夏大营

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议

的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，并将提请2018

年第一次临时股东大会审议：

1、议案内容：

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）因业务拓展力度较大，新增客户较多，导致瑞华事务所在年报窗口期业务繁忙，审计人员紧张，无法及时派出足量审计人员对公司2017年度财务报表进行审计。经综合评估，公司拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，负责公司2017年度财务报告审计工作。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

（二）审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》，

并将提请2018年第一次临时股东大会审议：

1、 议案内容：

根据公司2017年的运营状况，编制了《预计2018年度公司

日常性关联交易情况》，详见公司于2018年3月22日在全国中

小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的

《北京领骥影视文化股份有限公司关于预计2018年度公司日常

性关联交易公告》（公告编号：2018-005）。

2、 议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况：

本议案属于关联交易，董事夏梅不参与表决。

（三）补充审议通过《关于公司申请贷款暨关联担保的议案》，并

将提请2018年第一次临时股东大会审议：

1、 议案内容：

（1） 同意向杭州银行股份有限公司北京分行进行银行融资。其

中：融资品种为贷款 ，融资本金为人民币肆仟万元整，具

体事项以实际签订的借款合同为准。法人夏梅提供个人连带责任担保。

（2）向华夏银行股份有限公司北京分行申请借款，人民币贰仟万元以内，由北京市文化科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保。法人夏梅提供个人连带责任担保。

2、 议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况：

本议案属于关联交易，董事夏梅不参与表决。

（四）补充审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，并

将提请2018年第一次临时股东大会审议：

1、 议案内容：

详见公司于2018年3月22日在全国中小企业股份转让系统

指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《北京领骥影视文化股份

有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-004）。

2、 议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况：

本议案属于关联交易，董事夏梅不参与表决。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的董事会决议；

（二）经董事会签字的会议记录。

特此……
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