公告日期：2018-05-17

证券代码：839197 证券简称：领骥影视 主办券商：财通证券

北京领骥影视文化股份有限公司

2017年年度股东大会决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年5月16日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：夏大营

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持

有表决权的股份4,877,500股，占公司股份总数的96.58%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对本公司2017年年度报告及年度报告摘要情况进行汇总，并编制《2017年年度报告》（详见公告编号：2018-008）以及《2017年年度报告摘要》（详见公告编号：2018-009）。

2、议案表决结果：

同意股数 4,877,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

(二)审议通过《2017年度董事会工作报告》

1、议案内容

根据公司2017年的运营情况，现对公司整体运营情况进行汇报，

并编制了《2017年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 4,877,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

(三)审议通过《2017年度监事会工作报告》

1、议案内容

根据公司2017年的运营情况，现对公司整体运营情况进行汇报，

并编制了《2017年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 4,877,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

(四)审议通过《2017年度财务决算报告》

1、议案内容

根据公司2017年的运营状况，现对公司财务指标进行汇报，并

编制了《2017年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 4,877,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

(五)审议通过《2018年度财务预算报告》

1、议案内容

根据公司2017年的运营状况，现对公司财务指标进行汇报，并

编制了《2018年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 4,877,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

(六)审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊……
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