
公告日期:2025-02-19
公告编号:2025-002
证券代码:839199 证券简称:吉谷胶业 主办券商:国盛证券
台州吉谷胶业股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 2 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 2 月 7 日以电话、邮件方式
发出
5.会议主持人:董事长郑茹女士
6.会议列席人员:公司监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议等事项均符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或取得相关手续。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名叶立强担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公告编号:2025-002
因董事罗丹波申请辞职,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,本届董事会提名叶立强担任公司第三届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止,叶立强不是失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
为审议相关事项,提请公司于 2025 年 3 月 14 日召开 2025 年第一次临时股
东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《台州吉谷胶业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
台州吉谷胶业股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 19 日
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