公告日期：2025-03-14

公告编号：2025-005

证券代码：839199 证券简称：吉谷胶业 主办券商：国盛证券
台州吉谷胶业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑茹
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项均符合有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或取得相关手续。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数81,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管列席会议。

公告编号：2025-005

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名叶立强担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因董事罗丹波申请辞职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名叶立强担任公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止，叶立强不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 81,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

罗丹 董事 离职 2025 年 3 月 2025 年第一次临 审议通过

波 14 日 时股东大会

叶立 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一次临 审议通过

强 14 日 时股东大会

四、备查文件目录

《台州吉谷胶业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

台州吉谷胶业股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 14 日

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