公告日期：2025-04-28

证券代码：839199 证券简称：吉谷胶业 主办券商：国盛证券
台州吉谷胶业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股
东大会的议案》。本次会议的召集程序符合有关法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

关于本次会议只采用现场投票方式召开，公司不提供网络投票及其他表决方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 30 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839199 吉谷胶业 2025 年 5 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的本次股东大会的见证律师。
（七）会议地点

台州吉谷胶业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名郑茹继续担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会成员的任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名郑茹继续担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止，郑茹不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
（二）审议《关于提名阮孟冬继续担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会成员的任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名阮孟冬继续担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止，阮孟冬不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
（三）审议《关于提名叶立强继续担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会成员的任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名叶立强继续担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止，叶立强不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

（四）审议《关于提名张蒙继续担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会成员的任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名张蒙继续担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止，张蒙不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
（五）审议《关于提名陈灵冲继续担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会成员的任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名陈灵冲继续担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止，陈灵冲不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
（六）审议《关于提名池云良先生继续担任公司第四届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会提名池云良先生继续担任公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。池云良先生将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。池云良不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。
（七）审议《关于提名潘波先生继续担任公司第四届监事会股东代表监事的议案》
鉴于公……
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