公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-026

证券代码：839199 证券简称：吉谷胶业 主办券商：国盛证券
台州吉谷胶业股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以电话、邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长郑茹女士

6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项均符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或取得相关手续。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-026

详细内容请见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《台州吉谷胶业股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审
计机构的议案》
1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度审计机构，公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）完成公司 2024 年度审计工作情况进行了认真核查和总结，建议续聘其担任公司 2025 年度审计机构。

详细内容请见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《台州吉谷胶业股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

为审议相关事项，提请公司于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第二次临时股
东大会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-026

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《台州吉谷胶业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

台州吉谷胶业股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。